宜宾一职高学生参与“洗钱”，拉同学入伙！涉及上百万…

日前，宜宾公安在网络巡查中摸排到线索，有职高学生疑似帮助犯罪团伙洗钱，涉及金额高达百万，民警迅速展开调查。


小李是宜宾某职高学生，利用暑假做点兼职，赚点零花钱，减轻父母的经济压力。这份自力更生的心是好的，但是没有社会经验的小李却因为无知吃了大亏。


经查，在学校放假当天，小李（男、19岁、宜宾人）在学校门口遇到了专业帮助网络犯罪洗钱的肖某，肖某非常热情地邀请小李在假期做兼职，称在家用手机“代收代付”货款就能获得佣金返利，每代付1万元可以得到100元提成。
肖某明确表示该兼职虽存在违法风险，但是回报巨大，只要愿意跟着干，会给小李配一台电脑，没事时可以玩游戏，保证每月7000左右的工资。小李考虑到该工作轻松、收入可观、每天还能打游戏，于是在明知该兼职可能违法的情况下，开始帮助犯罪分子“洗钱”。



随后，小李搬进肖某事先租住的出租屋，并按照要求下载了“飞机”APP，加入了所谓的“共码群”和“代付群”，肖某将小李的支付宝、微信收款码发布到“共码群”后，便有源源不断的陌生人通过二维码向小李转账，小李在收到转账后要在3分钟内将钱转入“代付群”中收款码内（每个收款码下标注了需要收款金额），完成代付后，小李将支付截图发给肖某，就算成功完成一单，工资以月结形式发放。之后肖某还多次提出让小李介绍其他同学一起来干，于是在小李的邀请下其同学刘某（女、19岁、宜宾人）及刘某男朋友唐某（男、19岁、云南人）正式入伙，3个一起住在出租屋内，刘某、唐某也上交自己的支付宝、微信二维码用于“代收”、“代付”工作，每天下午1点至凌晨2点，等待群里“代收代付”任务提醒，由于收款码仅在3分钟内有效，如果3人未在规定时间内将钱款转出，根据肖某规定将被扣除三天工资。期间通常进账都会大于出账，肖某还要求三人将差额提现至银行卡再取成现金上交。



大概过了半个月，小李的支付宝、微信相继被封，肖某在得知情况后，要求小李再找人或者借用他人收款码完成工作，于是小李又找到同学杨某、孙某，借用其支付宝、微信收款码继续帮助洗钱，同时小李等人通过注销账号并重新注册的方式，重新实名账号并再次拿来收付款。当三人还沉浸于每天在家就能收入过万的喜悦中时，宜宾三江公安民警根据网络巡查发现线索，前往宜宾市三江新区某小区将涉案人员李某、唐某某、刘某某抓获，随后将主犯肖某抓获。经讯问，肖某供述自己利用职高学生假期想找兼职的心态，在学校门口寻找目标，并将其发展成下线帮助犯罪团伙“洗钱”。然后再通过学生互相推荐、拉拢、招募其他同学入伙，帮助网络犯罪洗钱，肖某等人对其帮助信息网络犯罪的事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦查中。

来源：宜宾三江公安