宜宾已有商户中招！江安店主们！快注意

近日宜宾某花店老板姜女士与德阳金店老板李先生的银行卡均被莫名冻结一查原因竟被告知涉嫌“洗钱”怎么回事一起来看看↓ ↓ ↓花店老板涉嫌“洗钱”？

近日宜宾市某花店老板姜女士收到一则微信好友申请对方称想订购一个装有1万元现金的鲜花礼盒送给女朋友


因姜女士平时也会接到此类订单且都是现金放在礼盒
便没多想，爽快接下这笔订单于是让其直接微信付款但对方却称自己微信限额要求姜女士提供银行卡号转账姜女士照做


不一会儿姜女士便收到了对方9980元的转账对方解释称银行卡现金不够
剩下的钱现金补随后姜女士到银行将钱取了出来按照对方的要求将1万元放进鲜花礼盒

礼盒准备好后姜女士便在微信上告知对方不一会儿一男子到花店将礼盒拿走



但几天后姜女士却收到银行短信提示她的银行卡被冻结起初姜女士以为只是账户异常没想到打电话到银行问却被告知自己的账户涉嫌诈骗到当地反诈中心查询才得知自己帮忙取现的1万元竟是电信网络诈骗案件中受害人的被骗资金姜女士后悔不已

接到该线索后宜宾市反诈中心立即开展研判分析
将白某、方某等7名犯罪嫌疑人抓捕归案目前，案件正在进一步办理中



金店老板成犯罪“工具人”？

同样的案例也发生在德阳金店老板李先生的身上前不久金店老板添加了一名陌生好友对方称自己想要购买黄金送领导
通过短暂的了解后便决定订购100克的黄金并立即支付600元的定金



满心欢喜的李老板以为自己遇到了大客户
随即联系厂家发货
黄金到货后李老板联系对方拿货但对方却称自己及家人都没空将5万元尾款打到李老板的银行账户后便叫来闪送将金条拿走



没过多久李老板的银行卡无法正常使用到银行和反诈中心查询才得知“大客户”给的货款竟是受害人被骗的钱
自己竟成了不法分子的“工具人”
套路揭秘不法分子在网上联系花店、黄金店老板，以订购“现金鲜花礼盒”“大量黄金”为由，将诈骗得来的赃款转到店主账户，让其去银行取现放进鲜花礼盒里或用赃款直接购买黄金，从而让店主在不知不觉中成为“洗钱”的工具，而不法分子则以“收货人”的身份，拿到现金鲜花礼盒或黄金后迅速离开。诸如此类利用商户洗钱的套路还常常发生在蛋糕店、手机店、茶楼等。

   温馨提醒  请广大商户谨慎接受网络订单或电话订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，切莫轻易提供自己的银行账号或第三方支付账号收款、转账。如发现异常，请及时报警！

来源：四川公安