宜宾一花店接万元“现金花束”订单后银行卡被冻结

一束精心包装的鲜花，嵌着崭新的人民币，本应是传递爱意与惊喜的浪漫礼物。然而，这种以现金制成的“有钱花”，正在被不法分子利用，成为电信诈骗赃款“洗白”的新型工具，无数花店老板在不知不觉中沦为犯罪分子的“洗钱工具人”。



近日，屏山县一家花店老板接到了一笔“特殊”的网上订单——客户要求用一万人民币制作“现金花束”，并爽快地将款项转到了花店老板的银行卡上。然而，没等这笔“大生意”带来的喜悦消散，花店老板因前期接受过我局反诈宣传，收到该笔资金后，就发现不对劲，而后立即报警，紧接着又发现自己的银行卡被冻结。



屏山县公安局刑侦大队教导员袁警官受理该案件后，通过耐心沟通、宣传讲解，告知花店老板遇到的情况符合电诈洗钱特征，不能包钱送花，最终成功挡获了一万元。并查实，该笔资金系安徽省固镇县一群众被诈骗资金。


袁警官耐心劝解老板




套路解析
1.线上寻找目标以“定制现金花束”“求婚惊喜”“朋友过生日”为名联系花店、蛋糕店，或招募跑腿人员充当“工具人”。
2.赃款转移入账将受害人被骗资金以“货款”名义转入商户账户，掩盖赃款来源。
3.诱骗商户取现要求商户取出现金，镶嵌到花束或蛋糕中。商户因大额订单诱惑放松警惕。
4.同伙取走现金同伙伪装成“收花人”或安排跑腿取走现金，完成洗钱。部分团伙再通过购买虚拟货币等方式二次隔离资金。上述四步环环相扣，层层规避风险。商户表面上看没有损失，反而收到了一笔“货款”——但实际上，他们的账户已然成为不法分子洗钱链条上至关重要的一环。

凡是有陌生人要求代为转账、取现、包装成礼品并转交的
无论对方借口多动听、报酬多诱人
都要坚决拒绝及时报警！！！

来源：屏山公安